300310宜通世纪
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300310宜通世纪,浙江宜通世纪科技股份有限公司于10月19日召开股东大会,会议审议并通过了《关于更换《股东代表监事的议案》,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。
公司原董事会秘书、财务负责人吴雨泉士因工作变动,不再担任公司董事会秘书、财务负责人职务,离任后将不再担任公司任何职务。
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为确保本次股东大会顺利召开,公司召开第三届董事会第一次会议,现将相关情况公告如下:
一、关于变更《股东代表监事的公告》
公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于变更《股东代表监事的议案》,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于公司实际控制人调整,新任董事长何晓彬先生与公司股东会的相关人员进行了商议,与公司原主要管理层签署了《表决权委托协议》,同意将《表决权委托协议》中约定的议案重新签署,变更为《表决权委托协议》。
表决结果如下:
同意票:4票,同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。
反对票:4票,反对票占出席会议有效表决权股份总数的0.077%。
弃权票:0票,占出席会议有效表决权股份总数的0.0926%。
公司独立董事对此议案发表了如下独立意见:同意公司与北京数字文化有限责任公司签署的《表决权委托协议》,同意公司及北京数字文化有限责任公司分别按其持有的公司股份数,表决权的比例以表决权委托协议确定的数量为准。
表决结果如下:
,二审议通过《关于签署〈表决权委托协议〉的议案》
同意,9票,反对0票,弃权0票,关联董事已回避表决。
表决结果如下:
,三审议通过《关于签署〈表决权委托协议〉的议案》
表决结果如下:
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